Это и осуществляет блокчейн. Все сделки прозрачны, откуда деньги - можно проследить, если специально не запутывали следы.
А если запутать то уже мало кто сможет распутать )))
... Главный недостаток обычных bitcoin миксеров, что после смешивания, вы все равно получаете монеты сомнительного происхождения, но только от других участников.
Если грязь на входе, то грязь и на выходе и не известна чья грязь хуже.
Поэтому я использую Bitcoin миксер 2.0, он после классического смешивания прогоняет монеты через иностранные криптобиржи, и на выходе вы получаете чистые монеты, без возможности вычисления по blockchain.
Если бы транзакции тоже были анонимны... а ведь нет же. Значит нельзя сказать что кошелек предоставляет анонимность, несмотря на то что сам он анонимен.
Если деньги не выводить, а просто держать на счету, то можно вообще не переживать, тут как-раз анонимность 100%. Как понадобится выводить, тут уже и нужно думать что делать. Больше выводить, больше будет вопросов.
Тут надо смотреть сразу с двух сторон. Сама по себе технология блокчейна - это прогресс и возможности. А как их использовать правильно - мир решит со временем...
Да вроде давно всё решили. Поэтому и переходят к безналичным деньгам, чтобы было меньше черного нала. Обычные деньги тоже сложно проследить. Биткоин опять же возвращает неконтролируемые деньги.
... Хотя словосочетания «запрет наличных денег» или «отмена наличных денег» ещё не на слуху, использование «налички» постепенно – и что самое главное, скрытно для обычных граждан – ограничивается. Так, в различных странах еврозоны платежи, превышающие 500 евро или 1’000 евро, уже не могут осуществляться наличными. Поразительна смена парадигмы: хотя монеты и банкноты – это единственное средство платежа, установленное законом, многие магазины, бензозаправки и т.п. просто отказываются принимать купюры большого достоинства.
В Дании правительство планирует пойти ещё дальше и выпустить закон, согласно которому рестораны, заправочные станции и маленькие магазины больше не обязаны принимать наличные деньги. Это фактически означает начало официальной обязанности иметь банковский счёт. ...
Наглядным примером служит политическая кампания в еврозоне по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием средств. Так, ЕЦБ принял решение упразднить самую крупную банкноту 500 евро, чтобы якобы перекрыть финансовый поток международных «грязных денег». Своё решение монетарные власти также подкрепили тем, что данная купюра всё равно составляет лишь 3 процента от общего количества купюр в обращении, но является главным «орудием» фальшивомонетчиков.
Вот как все серьезно. И на этом фоне ну ура проходя биткоины. Что-то тут явно не так. Возможно у США все миксеры и обменники под контролем. Это их модель контроля, они богаты и могут тупо скупить все обменники. С виду полная свобода, а потом раз и по тихому садят на 20 лет за неуплату налогов.
Вот еще интересно Silk Road
https://ru.wikipedia.org/wiki/Silk_Road
побежал выводить. Майнить было не выгодно ни тогда, ни сейчас, едва электроэнергию окупало и может быть видеокарту. Чисто случайно получил выгоду.
